首页

踩踏系列

时间:2025-05-31 14:47:59 作者:国家税务总局大企业税收管理司原一级巡视员胡效国接受审查调查 浏览量:49962

  中新网北京11月4日电 (记者 黄钰钦 梁晓辉 李京泽)反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件,避免影响客户正常的金融活动。

  草案三审稿明确,发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的,应当进一步核实客户及其交易有关情况;对存在洗钱高风险情形的,必要时可以采取限制交易方式、金额或者频次,限制业务类型,拒绝办理业务,终止业务关系等洗钱风险管理措施。

  同时,草案三审稿完善洗钱风险管理措施异议处理机制,增加规定涉及客户基本的、必需的金融服务的异议,金融机构应当及时处理。此外,草案三审稿分别规定单位和个人未依照规定采取反洗钱特别预防措施的法律责任,并对特定非金融机构及相关从业人员规定了相应法律责任。(完)

【编辑:黄钰涵】
展开全文
相关文章
中国铁路沈阳局集团原副总经理骆武伟接受审查调查

在社会发展层面,低空经济的应用场景正在不断拓展。一方面,在应急救援、城市治理、物流配送等方面,低空经济能够提升公共服务的质量和效率,增强政府对社会的管理和应急响应能力;另一方面,技术创新与应用也将得到推动,促进不同领域间融合与创新。

中缅边境最大陆路口岸今年出入境客流破350万人次

随着10月份即将结束,在今年三季度中国游戏市场收入创历史新高后,全力冲刺2024年的中国游戏行业又迎来了新一批的游戏版号发放。

郑钦文惜败获武网女单亚军 萨巴伦卡三连冠

在这个优质苹果标准化示范基地里,连片的苹果树上,一个个形状饱满、色泽鲜艳的苹果挂满枝头。果农正忙着采摘、分拣、装箱销售,脸上洋溢着丰收的喜悦。

暴雪橙色预警:内蒙古河北辽宁黑龙江等地部分地区有大到暴雪

中国铁路北京局北京西站客运车间副主任王琳娜表示,“五一”假日运输的热门方向主要集中在郑州、西安、成都、武汉等地以及河北保定、石家庄,增开了旅客列车28列,以保障旅客顺畅通行。

“整体上有鲜明的乡土特色,岢岚古城、宋长城等元素,在刺绣、剪纸、布艺等作品中比较常见。”高冬昱介绍,在创作上,除传统的祈福纳吉、伦理教化、驱邪避灾等作品外,近年来,一批反映现实生活及岢岚脱贫攻坚、乡村振兴的作品涌现。

相关资讯
热门资讯
女王论坛